भोपाल। सोम ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्यवाही गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही।
अब तक की जांच में सामने आया है कि ग्रुप ने फर्जी खातों से कर्मचारियों के खातों में राशि जमा की जाती थी। शैल कंपनियों से मनी ट्रांजेक्शन का भी खुलासा हुआ है।
कंपनी में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, सेल्समैन, गार्ड, सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) रजिस्ट्रेशन के चलते यह सारा खेल किया है। ग्रुप में रिटेलरशिप का काम किये जाने की भी जानकारी सामने आयी है। जांच में सोम ग्रुप के प्रबंध निदेशक के घर करीब ढाई करोड़ रुपए नकद मिले हैं। अन्य स्थानों से भी बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात बरामद किये गये हैं।
सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) में लिस्टेड के बाद भी लिमिट क्रॉस कर शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कार्यवाही सकती है।
गौरतलब हैं कि आयकर विभाग ने सोम ग्रुप के ठिकानों पर मंगलवार तड़के छापेमारी की। देश के पांच राज्यों में अलग-अलग ठिकानों पर हुई कार्यवाही में आयकर अधिकारियो को एक दर्जन से अधिक बैंक लॉकर्स का पता चला है। यह लॉकर्स ग्रुप के मालिकों के अलावा कंपनी के अधिकारियों के नाम पर हैं। इन लॉकर्स से जेवरात और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। हालांकि, कितनी नकदी और जेवरात मिले हैं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
